董事簡歷
| 董事簡歷 | |||
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| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 董事長 | 大員尚青(股)有限公司 | 無 | 無 |
| 代表人陳和順 | 宏友民有限公司董事長 四重溪古道溫泉休閒實業(股)公司董事長 三洋生物科技(股)公司董事長 酷爾斯媒體行銷(股)公司董事長 真口味食品企業(股)公司董事長 高華物流(股)公司董事長 |
三洋紡織纖維(股)公司總經理 Tri Ocean Textile (Thailand) Co. .LTD. 董事長 三隆投資(股)公司 董事長兼任總經理 兆鋌地產(原:三洋夢工場)(股)公司 董事長 上鋌營造(股)董事長 加捷生醫股份有限公司法人董事長代表人 加捷投資股份有限公司董事長 |
董事 | 黃俊銘 | 東麗公司董事長 萬佳公司董事 台灣人纖公會理事 |
無 |
| 董 事 | 乾宇企業有限公司 | 無 | 無 |
| 代表人 蔡輝明 | 成功大學會計系 正道工業股份有限公司 財務部副理 聯上生物科技股份有限公司 財務會計副理 資誠會計師事務所 |
三洋紡織纖維(股)公司財務暨會計主管 Tri Ocean Textile (Thailand) Co. .LTD. 總經理 上海徠事達家居有限公司董事兼總經理 三隆投資(股) 財務暨會計主管 兆鋌地產(原:三洋夢工場)(股)公司財務暨會計主管 三洋能源興業(股) 財務暨會計主管 |
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| 董 事 | 潮昇投資股份有限公司 | 無 | 無 |
| 代表人 蔡宏杰 | 銘傳大學企管系財金組學士 台普威能源(股)監察人 上合管理顧問(股)監察人 睿詠投資股份有限公司(前稱:德永投資)董事 弘巨管理顧問有限公司 董事長 |
台普威能源(股)監察人 上合管理顧問(股)監察人 睿詠投資股份有限公司(前稱:德永投資)董事 弘巨管理顧問有限公司 董事長 |
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| 獨立董事 | 洪玉婷 | 私立正修科技大學管理學學士 台灣蠟品(股)公司董事 |
台灣蠟品股份有限公司 監察人 元勝國際實業股份有限公司 獨立董事 燦星國際旅行社股份有限公司 獨立董事 大立高分子工業股份有限公司董事長特助 |
| 獨立董事 | 寧國輝 | 財政部證券暨期貨管理委員會秘書長 證券櫃檯買賣中心副總經理 永利聯合(股)公司董事 |
寶得利國際(股)公司顧問及發言人 龍邦國際興業(股)公司獨立董事 松崗數位文創(股)公司獨立董事 昱泉國際股份有限公司法人董事代表人 |
獨立董事 | 陳慈堅 | 資誠會計師事務所審計服務部協理 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理 正崴精密工業股份有限公司董事長特別助理 晶越微波積體電路製造股份有限公司(前稱：晶越科技股份有限公司)獨立董事 勁永國際股份有限公司獨立董事 來思達國際企業股份有限公司監察人 |
上晉會計師事務所執業會計師 永崴投資控股(股)有限公司獨立董事及薪酬委員 瑞寶基因股份有限公司獨立董事 同致電子企業股份有限公司獨立董事 |
董事會重要決議
董事會績效評估報告
董事會多元化政策及落實情形
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。