董事會

-投資人專區-

檔案名稱	下載
2024年重要決議事項
2023年重要決議事項
2022年重要決議事項
2021年重要決議事項
2020年重要決議事項
2019年重要決議事項

內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序

本公司每年至少一次對現任董事、獨立董事及全體職員進行「防範內線交易管理作業程序」宣導，並於公司規章訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。

一、董事及獨立董事受訓事宜
本公司已於113年之董事會及其他功能性委員會之開會通知，對現任董事及獨立董事加強宣導防範內線交易之法規，並安排董事進修「防範內線交易宣導會」、「稅務洗錢風險防範-國家八大洗錢風險態樣」等防範內線交易之相關課程。
二、員工受訓事宜
本公司已於113年9月26日對公司內部職員進行防範內線交易之教育訓練。
課程名稱：防範內線交易
課程時數：1小時
參加人次：21人
三、落實內部人禁止內線交易之情形：
本公司已於112年之年度財務報表公告前30日及每季財務報表公告前15日通知內部人禁止交易股票，並宣導防範內線交易之規定，避免誤觸規範。

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與原則

本公司獨立董事與會計師每年至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下召開單獨會議或以郵件方式進行溝通，會計師在依公司財務狀況、內部控制制度及執行之有效性，進行核閱並向獨立董事報告及提出建議。
本公司已提供獨立董事與內部稽核主管聯繫方式，供其直接聯繫與溝通。
稽核主管於稽核報告完成後一個月內以電子郵件方式交付獨立董事，並定期於董事會、審計委員會向董事、獨立董事，就內部控制制度缺失及追蹤改善情況進行報告與溝通。

二、獨立董事與會計師之單獨溝通情形：

日期	溝通方式	溝通事項	獨立董事建議事項
113.03.12	獨董與會計師座談會	1.本公司民國112年度合併財務報告及個體財務報告。	無
113.11.12	獨董與會計師座談會	1.本公司113第3季合併財務報告內容說明。 2.本公司關鍵查核事項說明。 3.會計師之獨立性與細項。	無

112年獨立董事與會計師之單獨溝通情形

三、獨立董事與內部稽核主管之單獨溝通情形：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.03.12	第二屆審計委員第五次會議	1.112年第四季稽核執行情形。 2.112年度「內部控制制度聲明書」案。	1.洽悉，無意見並提董事會報告。 2.全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
113.05.10	第二屆審計委員第七次會議	1.113年第一季稽核執行情形。	1.洽悉，無意見並提董事會報告。
113.08.09	第二屆審計委員第八次會議	1.113年第二季稽核執行情形。	1.洽悉，無意見並提董事會報告。
113.11.12	第二屆審計委員第十次會議	1.113年第三季稽核執行情形。	1.洽悉，無意見並提董事會報告。

112年獨立董事與內部稽核主管之單獨溝通情形

一、董事會多元化政策

本公司董事之選任，己訂定於本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」，同時應考量董事會之整體配置。本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策，董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

二、董事成員應具備專業知識及技能

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
產業知識。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
不同性別董事成員	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事姓名	性別	國籍	年齡			獨立董事任期年資			專業能力
董事姓名	性別	國籍	41-50	51-60	61-70	3年以下	3年至9年	9年以上	營運判斷	財會分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長蔣玉蓮	女	台灣		v					v	v	v	v	v	v	v	v
董事洪國欽	男	台灣		v					v		v	v		v	v	v
董事蘇正輝	男	台灣	v						v	v	v	v		v	v	v
獨立董事黃豪臣	男	台灣	v			v			v	v	v	v		v	v	v
獨立董事黃隆昇	男	台灣		v		v			v		v	v	v	v	v	v
獨立董事王建智	男	台灣		v		v			v		v	v	v	v	v	v

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	鴻鋌企業(股)公司代表人:蔣玉蓮	女/51-60歲	112.06.19	3年	112.06.19	鴻鋌企業(股)公司董事長兼任總經理、聯創企業(股)公司董事長、鴻鋌投資(股)公司董事長兼任總經理、國立高雄科技大學財政稅務系碩士	鴻鋌企業(股)公司董事長兼任總經理、聯創企業(股)公司董事長、鴻鋌投資(股)公司董事長兼任總經理
董事	中華民國	大員尚青 (股)公司代表人:洪國欽	男/51-60歲	112.06.19	3年	112.06.19	建業法律事務所律師、國立屏東教育大學講師、國立高雄大學高階法律暨管理碩士在職專班(EMLBA)講師、國立高雄大學法律學系碩士	兆全法律事務所主持律師
董事	中華民國	大員尚青 (股)公司代表人:蘇正輝	男/41-50歲	112.06.19	3年	112.06.19	勤業眾信聯合會計師事務所協理、力銘科技(股)公司財會行政副總、敝得(股)公司財會行政副總、國立中正大學會計研究所碩士	秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
獨立董事	中華民國	黃豪臣	男/41-50歲	112.06.19	3年	112.06.19	國立高雄應用科技大學管理學院財富與稅務管理系教授、國立高雄科技大學商業智慧學院財政稅務系教授兼副院長兼代理院長、國立臺灣大學商學研究所博士	國立高雄科技大學商業智慧學院財政稅務系教授
獨立董事	中華民國	黃隆昇	男/51-60歲	112.06.19	3年	112.06.19	私立正修科技大學助理教授、私立樹德科技大學副教授、國立成功大學土木工程系博士	私立樹德科技大學教授
獨立董事	中華民國	王建智	男/51-60歲	112.06.19	3年	112.06.19	台北市政府國宅處工程員、中興工程顧問社研究員、高雄市政府捷運局幫工程司、國立臺灣科技大學營建工程技術所博士	私立正修科技大學教授

職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	當年度進修總時數
董事長	蔣玉蓮	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	113/05/17	3	6
董事長	蔣玉蓮	財團法人台北金融研究發展基金會	從公司治理談控制股東角色與問責	113/11/08	3	6
董事	蘇正輝	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	113/03/08	3	6
董事	蘇正輝	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	113/03/08	3	6
董事	洪國欽	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	113/07/03	6	6
獨立董事	黃豪臣	財團法人台北金融研究發展基金會	稅務洗錢風險防範-國家八大洗錢風險態樣	113/09/09	3	6
獨立董事	黃豪臣	財團法人台北金融研究發展基金會	從公司治理談控制股東角色與問責	113/11/08	3	6
獨立董事	黃隆昇	財團法人台北金融研究發展基金會	稅務洗錢風險防範-國家八大洗錢風險態樣	113/09/09	3	6
獨立董事	黃隆昇	財團法人台北金融研究發展基金會	從公司治理談控制股東角色與問責	113/11/08	3	6
獨立董事	王建智	財團法人台北金融研究發展基金會	稅務洗錢風險防範-國家八大洗錢風險態樣	113/09/09	3	6
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	113/10/04	3

董事會